股票代码：600976股票简称：武汉健民公告编号：2008-10

　　武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2008年07月21日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，至2008年07月25日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议全票审议通过公司关于公司治理整改情况说明的报告，本报告主要从进一步强化公司治理机制、充分发挥董事会各专业委员会作用、依法促进子公司规范运作等方面汇报了公司治理情况，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《武汉健民药业集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年07月25日