证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：临2008—010

　　山西通宝能源股份有限公司

　　六届董事会十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西通宝能源股份有限公司六届董事会十一次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告

　　附件：

　　《关于公司治理整改情况说明的报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.600780.net。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十五日