证券代码：600890股票简称：ST中房编号：临2008－45

　　中房置业股份有限公司

　　第六届董事会三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年7月25日以通讯方式召开了第六届董事会三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通知于2008年7月18日以传真方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》。详见上海证券交易所网站。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2008年7月25日

　　证券代码：600890股票简称：ST中房编号：临2008－46

　　中房置业股份有限公司

　　收购新疆中盈股权进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年6月20日召开第六届董事会一次会议，审议通过了关于控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司和北京中房长远房地产开发有限责任公司分别收购新疆中盈置业有限公司97.69%和2.31%股权的议案。近日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，工商变更手续已办理完毕，公司名称变更为新疆中房置业有限公司，法定代表人邓鲁。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2008年7月25日