证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-032

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2008年7月24日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事王冰因公未能出席会议，书面委托董事吴建国代为行使董事职权；董事王庆国因公未能出席会议，书面委托董事陆建浩代为行使董事职权；独立董事李若山因公未能出席会议，书面委托独立董事吕红兵代为行使独立董事职权。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下决议:

　　一、审议通过《关于公司<章程>修改的议案》；

　　二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》；

　　三、审议通过《关于王庆国辞去公司董事及总经理职务的议案》；

　　同意王庆国先生辞去公司董事及总经理职务。

　　四、审议通过《关于公司董事变更的议案》；

　　同意推荐仇夏萍女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会一致。

　　独立董事同意上述董事候选人的提名。

　　五、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；

　　同意聘任张毅先生为公司总经理，任期从2008年7月24日—2010年5月9日；同意聘任杨颖先生为公司副总经理，任期从2008年7月24日—2010年5月9日。（上述人员简历见附件）

　　独立董事同意上述高级管理人员的聘任事项。

　　六、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2008年8月28日召开2008年第一次临时股东大会。

　　上述第一、四项议案还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月二十六日

　　附件：

　　仇夏萍女士简历

　　仇夏萍，1960年出生，研究生学历，高级财务管理师。曾任中国工商银行上海分行杨浦办事处干部，华夏证券有限公司营业部财务主管，海通证券股份有限公司计划财务部财务部副经理、经理、计划财务部总经理助理、副总经理等职务。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

　　张毅先生简历

　　张毅，1961年出生，本科，高级工程师。曾任陕西西北农业大学农田水利系教师，无锡新型建材房屋建设公司助理工程师，上海川沙县建筑工程公司副经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工程技术部经理、副总经理、总经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司党委副书记。

　　杨颖先生简历

　　杨颖，1954年出生，大学学历，高级工程师。曾任徐浦大桥主桥项目副经理、物业公司经理，爱基建筑工程公司总经理助理，新加坡怡安（上海）管理有限公司经理，上海泰安管理公司副总经理，高纬宏腾房地产顾问（上海）有限公司总监。现任上海市浦东新区建设（集团）有限公司总经理助理。

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-033

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于召开2008年第一次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司拟召开2008年第一次临时股东大会，现将有关具体事项公告如下：

　　一、会议时间、地点

　　会议时间：2008年8月28日(星期四)上午9点30分

　　会议地点：上海浦东东方路899号（浦东假日酒店）

　　二、会议议题

　　1、关于公司《章程》修改的议案；

　　2、关于公司董事变更的议案；

　　三、出席会议的对象

　　1、截至2008年8月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　四、会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准 。

　　4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（021）58206677-209

　　邮编：200122传真：(021)68765759

　　5、登记时间：2008年8月25日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

　　6、登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅

　　五、其他事项：

　　本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托者签字：身份证号码：

　　委托者持股数：委托者股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：