证券代码：600230股票简称：沧州大化编号：2008－19号

　　沧州大化股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州大化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月25日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，董事武洪才书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事王培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。

　　《沧州大化股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站。

　　特此公告

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2008年7月26日