本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年7月24日上午9：00

　　2．召开地点：公司办公楼二楼会议室

　　3．召开方式：现场投票方式

　　4．召集人：公司第四届董事会

　　5．主持人：黄传奇董事长因公未能出席，与会董事一致推选汪洋董事主持本次会议

　　6．会议通知等相关文件刊登在2008年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）2人，所持（代理）股份1，037，117，986股，占公司有表决权股份总数的61．36％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以书面方式投票表决通过“关于深圳机场候机楼户内广告业务承包经营合同的议案”。

　　本项议案以1，037，117，986股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，占出席会议有表决权股份的0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　　2．律师姓名：彭商翁

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月二十四日