长春百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年7月23日以通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致形成了以下决议：

　　一、审议通过《长春百货大楼集团股份有限公司公司治理专项活动整改

　　报告所列事项整改情况说明》。

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年七月二十五日