证券代码：000793证券简称：华闻传媒 公告编号：2008－027

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2008年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第五次临时会议于2008年7月18日以专人和传真相结合的方式发出通知，2008年7月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，雷立董事因公出差委托温子健董事代为行使表决权；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过《关于公司治理专项整改情况的说明》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于公司治理专项整改情况的说明》全文披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月二十五日

　　证券代码：000793证券简称：华闻传媒公告编号：2008－028

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于更换股权分置改革保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年7月24日，本公司收到股权分置改革保荐机构金元证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的说明》，本公司股权分置改革保荐代表人孙利军先生因工作变动不再担任本公司股权分置改革保荐代表人，现另行委派陈绵飞先生担任本公司股权分置改革保荐代表人，负责本公司股权分置改革的持续督导工作。

　　新保荐代表人简历：陈绵飞，男，1972 年出生，中央财经大学投资经济管理专业毕业。自1995年从事证券业务，有丰富的投资银行业务经验，具有中国证券市场保荐代表人资格、证券代理发行业务资格，现为金元证券北京投资银行部总经理。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月二十五日