证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：临：2008－016

　　沈阳金山能源股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳金山能源股份有限公司于2008年7月14日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第三十次会议的书面通知，并于2008年7月24日以通讯方式召开公司第三届董事会第三十次会议。应参加会议董事9人，参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　《公司治理专项活动整改情况报告》

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十四日