证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2008-030

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　二○○八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●公司董事会于2008年7月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年7月24日上午 9:00

　　2、召开地点：公司办公楼四楼会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周红旗先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份总数为 45，706，172股，占公司股份总数的60.62%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　1、同意《关于补选独立董事的议案》

　　采用累积投票方式，选举杨永强、朱培立为公司第三届董事会独立董事。

　　1.1杨永强

　　同意票45，706，172 股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　1.2朱培立

　　同意票45，706，172 股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　2、同意《章程修正案》

　　同意票45，706，172股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：北京嘉源律师事务所

　　2、见证律师：郭 斌

　　3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事及董事会秘书签署的公司2008年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月二十四日