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江苏开元股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn  2008年07月25日 03:21  中国证券网-上海证券报

  证券代码:600981证券简称:江苏开元公告编号:2008-013

  江苏开元股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2008年7月14日以书面形式发出通知,召开公司第五届董事会第十次会议。会议于2008年7月17日上午9:00以通讯方式召开。会议应收表决票9票,实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下决议:

  审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2008年7月25日

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