股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2008-028

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决的情况；

　　4、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年7月24日上午9:30在成都市一环路南四段20号文翰宾馆以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份98，252，136股，占公司股份总数188，139，561股的52.22%。本次会议由公司董事会召集，董事长李飚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式（其中，董事和监事选举采用累积投票制）进行了现场表决，审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举万涛先生为公司董事的议案》

　　参加该项提案表决的股东代表股份98，252，136股，其中赞成票98，252，136股，反对票0股，弃权票0股。

　　2、《关于选举张斌先生为公司董事的议案》

　　参加该项提案表决的股东代表股份98，252，136股，其中赞成票98，252，136股，反对票0股，弃权票0股。

　　3、《关于选举欧智先生为公司监事的议案》

　　参加该项提案表决的股东代表股份98，252，136股，其中赞成票98，252，136股，反对票0股，弃权票0股。

　　4、《关于选举虞刚先生为公司监事的议案》

　　参加该项提案表决的股东代表股份98，252，136股，其中赞成票98，252，136股，反对票0股，弃权票0股。

　　上述董事、监事任期自本次会议通过之日起至2010年2月17日。

　　5、《关于修改<公司章程>议案》

　　参加该项提案表决的股东代表股份98，252，136股，其中赞成票98，252，136股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师现场见证。并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的《公司2008年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市众天律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2008年7月24日

　　股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2008-029

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2008年7月10日以书面形式发出，会议于2008年7月24日下午1：30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举虞刚先生为公司第三届监事会主席的议案》，选举虞刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至2010年2月17日（虞刚先生简历附后）。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2008年7月25日

　　附件：虞刚先生简历

　　虞刚先生，38岁，大学学历，1992年9月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。曾任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理等职，现任公司生产资源部经理。截止2008年7月8日，虞刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。