证券代码：600615股票简称：丰华股份编号：临2008-44

　　上海丰华（集团）股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海丰华（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月24日上午10时在江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事黄小红女士受董事长王红梅女士委托主持本次会议。出席会议的股东及股东代理人共30人，代表股份39734753股，占公司总股本188020508股的21.13%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会经现场投票表决通过了关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案：

　　同意的股权数为39734217股，占出席会议有表决权股数的99.999%；反对的股数为0股；弃权的股数为536股，占出席会议有表决权股数的0.001%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（集团）上海事务所指派倪俊骥律师、余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告

　　上海丰华（集团）股份有限公司董事会

　　2008年7月25日