证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2008—22号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议

　　（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2008年7月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知及文件已于2008年7月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事8名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过如下议案，形成决议：

　　以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十四日