证券简称：中油化建证券代码：600546编号：临2008-015

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2008年7月22日发出，于2008年7月24日以通讯方式召开，全部10名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。参加会议董事人数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　经全体与会董事认真审议，并一致通过了以下议案：

　　《中油吉林化建工程股份有限公司治理专项活动整改情况说明》

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2008年7月24日