证券代码：600370证券简称：三房巷编号：2008-007

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年7月10日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年7月24日在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：

　　一、审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月24日