证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2008－15

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　第五届二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第五届二十四次董事会于2008年7月23日上午9时在公司会议室召开。会前公司董事会秘书处于2008年7月16日以书面发送会议通知的形式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　会议审议通过了本公司《关于治理专项活动持续整改情况的说明》。

　　本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和吉林证监局《关于吉林证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》及吉林证监局向公司发出的《关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司治理专项活动整改建议》的要求，本公司已就自查中存在的问题及证监局“整改建议”中提出的问题实施了治理专项活动，并就治理专项情况形成了整改报告，并于2007年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊登了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，对本公司开展治理专项活动及整改情况、措施等进行了说明与公告。此后，本公司根据相关要求，对自查中存在的问题及证监局“整改建议”中提出的问题持续进行了整改，取得了治理专项活动的新进展。为此，特对截止2008年6月30 日治理整改报告中所列整改事项的持续整改情况形成了《关于治理专项活动持续整改情况的说明》。

　　详细内容请见《关于治理专项活动持续整改情况的说明》。

　　本次董事会决议及该《关于治理专项活动持续整改情况的说明》同时上报中国证监会吉林监管局。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　　2008年7月24日

　　证券简称：长春高新证券代码：000661公告编号：2008－15

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　关于治理专项活动持续整改情况的说明

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和吉林证监局《关于吉林证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》及吉林证监局向公司发出的《关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司治理专项活动整改建议》的要求，公司已就自查中存在的问题及证监局“整改建议”中提出的问题实施了治理专项活动，并就治理专项情况形成了整改报告，并于2007年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊登了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，对公司开展治理专项活动及整改情况、措施等进行了说明与公告。此后，公司根据相关要求，对自查中存在的问题及证监局“整改建议”中提出的问题持续进行了整改，取得了治理专项活动的新进展。为此，特对截止2008年6月30 日治理整改报告中所列整改事项的持续整改情况说明如下：

　　一、公司自查事项的整改内容及整改情况

　　（一）持续整改情况

　　1．？关于完善内部管理体系方面

　　整改情况：公司紧紧围绕企业总体发展规划、经营目标，本着一切从实际出发、求真务实、开拓创新的原则，针对企业战略、产品研发、投融资、安全生产、财务、材料供应、销售等各项业务管理及业务流程，结合证监会关于提高上市公司质量的意见和深交所关于上市公司内部控制指引等法规政策要求，通过梳理各项规章制度的程序和措施，进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化，制度执行更加规范化。同时，还要大力培育和塑造以风险防范、内控制度和执行力建设为核心内容的企业管理文化，树立正确的管理理念，增强风险防范和管理意识，使之成为公司所有员工的共识和自觉行动，更好地促进企业建立规范、高效的内部管理体系，加快企业发展。

　　2、严格执行《股东大会议事规则》，规范操作

　　整改情况：针对公司在已往的临时股东大会出现过股东大会会议通知发出后，由于相关议案前期准备工作做的不到位，导致股东大会会议延期召开的情况，公司在今后的三会召开、审议程序决策等方面严格按照公司制定的三会议事规则来操作，做到事前分析、事中控制、决策到位。

　　3．关于进一步加强投资者管理工作的问题

　　整改情况：公司董事会在始终把社会公众股股东权益的保护作为重中之重的同时，在审议讨论对社会公众股股东利益有重大影响的事项时，除按规定进行正常的信息披露外，还将通过网络平台、上门走访等多种形式积极与社会流通股股东交流沟通。在目前证券市场已进入全流通时代的情况下，需要公司进一步重视投资者关系管理工作，结合新形势下的投资者关系管理新特点，创新管理手段和方法，以适应形势发展对该项工作的新要求。公司将继续通过电话咨询、在公司网站开辟投资者专栏、举办投资者交流会、通过充分的信息披露等多种形式加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维护双方之间良好的关系，树立公司良好的社会和市场形象。

　　4．关于进一步强化部门相关人员的政策学习，提高公司治理自觉性的问题

　　整改情况：公司进一步加大学习培训力度，在组织全员学习好新《公司法》和《证券法》的基础上，还认真组织相关部门人员学习中国证监会《关于提高上市公司质量意见》的通知精神，把落实26条意见作为提高上市公司质量和公司治理的准则，逐条对照，认真落实，通过学习，进一步增强员工的责任心和法制观念，提高对完善公司治理的自觉性。

　　（二）限期整改情况

　　1．关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用的问题

　　整改情况：公司董事会、监事会至2008年5月25日任期届满，但由于公司拟聘任的三位独立董事在换届时未取得深圳证券交易所的培训资格证书，因此公司未如期换届。公司将在2008年8月底前完成董事会、监事会换届工作。今后，公司日常的经营管理和决策过程中，公司将进一步发挥董事会各专业委员会的作用，在制定详细工作细则的基础上，确定课题定期不定期对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等方面进行专题研究，提出建议，从而提高公司决策水平，提升企业价值，为加强公司治理和公司发展做出贡献。

　　2、曾经存在的大股东占用资金问题；

　　整改情况：公司至2006年一季度，已将应收原大股东长春高新技术产业发展总公司款项40．6万元处理完毕。今后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会相关法律、行政法规的要求，依据《公司章程》充分保护投资者的合法权益，规范公司运作，不断完善相关的内控制度。建立起事前研究论证、事中过程控制、事后分析评价的决策控制制度。通过本次自查，公司目前不存在关联方占用公司资金的情况。

　　二、吉林监管局现场检查后提出的整改意见及整改措施。

　　整改意见一：董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用

　　整改情况：公司已在2007年底制订完成了董事会专门委员会工作细则，在战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面充分发挥各专门委员会积极作用，提高公司决策水平。2008年8月份完成董事会、监事会换届后，公司将进一步加强这方面工作。

　　整改意见二：建立防范大股东侵占上市公司利益的长效机制

　　整改情况：公司将继续完善防范控股股东侵占上市公司资产的各项具体措施，进一步明确公司董事、监事和高管人员严禁协助、纵容控股股东侵占上市公司资产的责任和义务，建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，防止“前清后欠”行为的发生，从根本上建立起防范大股东侵占上市公司利益的长效机制。

　　整改意见三：你公司没能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备查文件报送我局。

　　整改情况：公司在今后的信息披露工作中严格遵守法律、行政法规的规定，公告相关信息后及时将有关文件报吉林监管局。

　　三、整改效果及下一步改进计划

　　通过治理专项活动的持续整改，除公司董事会、监事会换届未在2008年6月底之前完成外，其他问题的整改均得到了有效推进，不同程度地提高了公司治理的水平，促进了公司的规范运作。下一步，公司将继续严格按照有关法律、法规、部门规章以及有关规范性文件的要求，持续推进并深化治理专项活动的整改工作。目前董事会、监事会的换届已提请召开临时股东大会审议，预计8月初即可完成换届。换届后，相关的专业委员会也将正式重新上任，并开展工作，以进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。

　　特此公告。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　　2008年7月23日