本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、业绩预告情况

　　根据公司财务部初步测算，预计公司2008年上半年实现净利润与上年同期相比增长200％以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。

　　3、本次预计的业绩是否经过注册会计师审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：385，047，805．12元

　　2、每股收益：0．4656元

　　三、业绩预增主要原因

　　公司2008年上半年实现净利润与上年同期相比增长较多的主要原因是：公司配股募集资金收购五矿营口中板有限责任公司的股权，带来合并收益增加；公司2008年上半年主营业务规模持续增长，销售毛利率提高；所得税率有所下降。

　　四、其他相关说明

　　上述预测为公司财务部门初步估计，公司2008年上半年盈利情况以公司2008年上半年经审计后的半年度财务报告为准。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2008年7月24日