证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 公告编号：2008－014

　　本钢板材股份有限公司

　　2007年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　　公司于2008年6月26日上午9时，在本钢宾馆召开了2007年度股东大会，会议审议并通过了《2007年度利润分配方案》。股东大会决议公告见2008年6月27日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　　二、分红派息方案

　　公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本3，136，000，000股为基数，向全体股东每10股派3．20元人民币现金（含税，扣税后Ａ股个人股东、投资基金实际每10股派2．88元现金）。

　　向境内上市外资股（Ｂ股）股东派发的现金红利将根据公司章程规定，以股东大会决议日后的第一个工作日（即2008年6月27日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价（1港元＝0．8794元人民币）折合港币兑付（Ｂ股暂不扣税）。

　　三、股权登记日与除息日

　　1、Ａ股股权登记日为2008年7月30日（星期三），除息日为2008年7月31日（星期四）。

　　2、Ｂ股最后交易日为2008年7月30日（星期三），除息日为2008年7月31日（星期四），股权登记日为2008年8月4日（星期一）。

　　四、分红派息对象

　　1、截止至2008年7月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。

　　2、截止至2008年8月4日（最后交易日2008年7月30日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

　　五、分红派息方法

　　2、Ｂ股股息于2008年8月4日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金账户。如Ｂ股股东在2008年8月4日办理了股份转托管的，其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取。

　　3、有限售条件的流通股（含高管锁定之股份及一般法人配售股份）股息由本公司派发。

　　六、股本变动情况

　　2007年度利润分配方案实施后，公司股本未发生变动。

　　七、有关咨询办法

　　传真：0414－7827004

　　咨询联系人：李洪安 童伟刚 陈立文

　　八、备查文件

　　本公司2007年度股东大会决议

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十四日

　　证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ公告编号：2008－015

　　本钢板材股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年7月15日书面专人送达方式发出通知，采取通讯方式审议通过了如下议案：

　　1、全部董事7人，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于确定董事会下属各专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会

　　主任（召集人）：于天忱董事

　　委员：田炳福董事 康伟董事

　　审计委员会

　　主任（召集人）：钟田丽董事

　　委员：田炳福董事 赵伟董事

　　提名委员会

　　主任（召集人）：薛向新董事

　　委员：于天忱董事、钟田丽董事

　　薪酬与考核委员会

　　主任（召集人）：田炳福董事

　　委员：薛向新董事、张吉臣董事

　　2、全部董事7人，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《本钢板材股份有限公司关于公司治理整改情况的报告》。整改情况报告见公司2008－016号公告。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十二日

　　证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ公告编号：2008－016

　　本钢板材股份有限公司

　　关于公司治理整改情况的公告

　　本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会【2007】28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及辽宁证监局上市公司治理专项活动工作会议精神的要求，本公司按时启动了公司治理专项活动，认真完成了自查阶段的全部工作，针对自查发现的问题进行了整改，积极落实辽宁证监局提出的关于公司治理情况的改进意见，基本按计划完成了公司治理整改报告所列事项。

　　一、设立董事会专门委员会

　　2008年4月23日公司董事会对公司章程作了修改，增加了设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会的条款，并明确了职责。该修改议案已于2008年6月26日股东大会审议通过。按照修改后的公司章程，董事会于2008年7月22日审议批准了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成名单，并审议通过了相关的各专门委员会的议事规则。

　　二、监事会中职工代表人数达到三分之一的要求

　　经职工代表大会推荐，公司已于2008年6月26日股东大会增补王朴先生为本届监事会监事，满足了监事会中职工代表达到三分之一的要求，并已公告。

　　三、进一步制定、完善了募集资金管理制度

　　公司按中国证监会的有关规定及监管部门的要求，根据公司的实际情况已制定了《募集资金管理制度》，该制度已于2008年4月23日四届五次董事会审议通过，并在深交所公告。

　　公司将进一步贯彻中国证监会、深交所的有关规定，把公司治理专项活动不断推向深入。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十二日

　　证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ公告编号：2008－017

　　本钢板材股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年7月15日书面专人送达方式发出通知，采取通讯方式审议通过了如下议案：

　　全部监事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《本钢板材股份有限公司关于公司治理整改情况的报告》。整改情况报告见公司2008－016号公告。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二OO八年七月二十二日