证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2008－013

　　济南柴油机股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年7月23日

　　2、召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼319会议室

　　3、表决方式：现场投票表决

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事姜小兴先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）2人、代表股份 143770700股、占公司股份总数的60．00％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以累积投票制的方式审议通过了公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》； 本次临时股东大会选举姜小兴先生、卢丽平女士、田树民先生为公司第五届董事会董事，选举马广悦先生、李波先生为第五届董事会独立董事（在召开本次临时股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：

　　（1）选举姜小兴先生为公司第五届董事会董事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举卢丽平女士为公司第五届董事会董事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举田树民先生为公司第五届董事会董事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　（4）选举马广悦先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　（5）选举李波先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　2、以累积投票制的方式审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。本次临时股东大会选举石瑛先生、姜纯扑先生、盖文国先生为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事霍德更先生、龙隆先生共同组成公司第五届监事会（职工代表监事简历见附件），具体表决情况如下：

　　（1）选举石瑛先生为公司第五届监事会监事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举姜纯扑先生为公司第五届监事会监事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举盖文国先生为公司第五届监事会监事

　　表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》。

　　表决情况： 同意143770700股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　以上议案的详细内容见2008年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团（济南）事务所

　　2、律师姓名：王波涛、田军

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　（全文详见2008 年7 月24日《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯》网站）

　　六、备查文件：

　　1、公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、德衡律师集团（济南）事务所《关于济南柴油机股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　2008年7月23日

　　附件：职工代表监事简历

　　霍德更，男，汉族，山东平原人，1950年1月出生，1991年1月加入中国共产党。1970年4月参加工作，山东经济学院（自考）会计大专毕业。历任山东省聊城侯营公社知青；胜利油田胜采指挥部财务科会计；济南柴油机厂财务科会计；济南柴油机厂审计科审计员、副科长；济南柴油机厂审计处副处长、处长；济南柴油机股份有限公司监察审计处副处长、高级审计师。现任济南柴油机股份有限公司监事（职工代表）。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　龙隆，男，汉族，山东荣城人，1960年5月出生，1987年12月加入中国共产党。1977年12月参加工作，山东干部函授大学对外经贸大专毕业。历任济南柴油机厂五车间工人；济南柴油机厂中小件加工车间副主任、主任、党支部书记；济南柴油机股份有限公司中小件分厂副厂长、党支部书记。现任济南柴油机股份有限公司总装分厂党支部书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　德衡律师集团（济南）事务所

　　关于济南柴油机股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会的法律意见书

　　德律济意见（2008）第ＧＳＺＱ 027 号

　　致： 济南柴油机股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《济南柴油机股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，受济南柴油机股份有限公司（以下简称公司）的委托，德衡律师集团（济南）事务所（以下简称本所）指派王波涛、田军律师出席公司2008年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、新议案的提出、表决程序等出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

　　在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

　　一、股东大会的召集与召开程序

　　本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2008 年7月4日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

　　本次股东大会于2008年7月23日上午九点在山东省济南市经十西路1999号公司本部319会议室如期召开，会议由公司董事姜小兴先生主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

　　经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　二、关于出席本次股东大会人员的资格

　　出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份143770700股，占公司总股本的60％。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

　　出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　三、关于本次股东大会表决程序

　　本次股东大会审议了公告中列明的议案：

　　1、审议公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》；

　　2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

　　3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》。

　　本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行表决，董事、监事选举采取累积投票方式逐个进行，按公司章程规定程序进行监票，当场公布表决结果，上述全部议案均获得有效通过。

　　经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、关于新议案的提出

　　经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的议案。

　　五、结论意见

　　基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　德衡律师集团（济南）事务所

　　见证律师：王波涛

　　田军

　　2008年7月23日

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2008—014

　　济南柴油机股份有限公司

　　第五届董事会2008年第一次会议决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第五届董事会2008年第一次会议于2008年7月23日在公司本部召开。本次董事会会议通知及文件已于2008年7月16日分别以专人送达或邮寄全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事姜小兴主持。与会董事一致通过以下决议。

　　一、选举姜小兴为公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、根据董事长提名，董事会同意聘任田树民为公司总经理，聘任张谦惕为公司董事会秘书。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、根据总经理提名，董事会同意聘任唐祖华为公司常务副总经理兼总会计师，聘任李树生为公司副总经理兼总工程师，聘任贾胜军为公司副总经理。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四、公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、考核与薪酬三个专门委员会。组成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：姜小兴

　　委员：卢丽平、田树民、马广悦、李波

　　2、审计委员会

　　主任委员：马广悦（会计专业人士）

　　委员：田树民、李波（会计专业人士）

　　3、考核与薪酬委员会

　　主任委员：李波

　　委员：卢丽平、马广悦

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　附公司高级管理人员简历和独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　二00八年七月二十三日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　田树民，男，汉族，山东莱西人，1955年1月出生，1986年4月加入中国共产党，1974年12月参加工作，1982年1月华东石油学院矿机专业毕业，大学文化。历任山东勘察公司工人；济南柴油机厂助理工程师、工程师、高级工程师；济南柴油机厂四车间副主任；济南柴油机厂计量中心副主任、支部书记；济南柴油机厂技术检查处副处长、支部副书记；济南柴油机厂质量检验部副主任、支部书记；济南柴油机厂厂长助理；济南柴油机厂党委副书记。现任济南柴油机股份有限公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　唐祖华，男，汉族，四川屏山人，1966年10月出生，1996年3月加入中国共产党，1987年7月参加工作，2002年11月天津财经学院财政学专业研究生结业。高级会计师、中国注册会计师。历任新疆石油管理局南疆石油勘探公司会计；塔里木石油勘探开发指挥部财务处资产科负责人、科长；塔里木石油化工工程建设指挥部财务部副主任；塔里木石油化工工程建设指挥部财务处副处长；济南柴油机股份有限公司总会计师。现任济南柴油机股份有限公司常务副总经理兼总会计师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李树生，男，汉族，山东潍坊人，1959年11月出生，1999年5月加入中国共产党，1982年7月参加工作，山东工学院内燃机专业大学毕业、工学学士，山东大学动力工程专业研究生毕业、工程硕士。历任济南柴油机厂设计科助理工程师；济南柴油机厂内燃机研究所工程师、副所长；山东省内燃机学会副秘书长；济南柴油机厂副总工程师兼内燃机研究所所长；济南柴油机股份有限公司总经理助理、副总工程师兼内燃机研究所所长、教授级高级工程师。现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼总工程师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　贾胜军，男，汉族，山东禹城人，1969年2月出生，1999年11月加入中国共产党。1993年7月参加工作，山东工业大学铸造专业大学毕业、工学学士，山东大学工商管理专业研究生毕业（ＭＢＡ）。历任济南柴油机厂铸造二分厂助理工程师；济南柴油机股份有限公司物资分公司副经理；济南柴油机股份有限公司物资供应处副处长、处长；济南柴油机股份有限公司总经理助理兼物资供应处处长；济南柴油机股份有限公司总经理助理兼制造中心主任，高级工程师。现任济南柴油机股份有限公司副总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张谦惕，男，汉族，山东招远人，1955年6月出生，1976年5月加入中国共产党，1972年11月参加工作，1983年7月北京钢铁学院铸造专业毕业，大学文化。历任济南市教师进修学院教师；济南柴油机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；济南柴油机厂一车间副主任；济南柴油机股份有限公司有色分厂副厂长；济南柴油机厂劳动工资处处长、厂长助理；济南柴油机股份有限公司董事会秘书。现任济南柴油机股份有限公司董事会秘书，咸阳石油钢管钢绳有限公司董事，宝鸡石油钢管有限公司董事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　关于对济南柴油机股份有限公司

　　董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》、《公司独立董事工作细则》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司高级管理人员的简历后，现对公司第五届董事会2008年第一次会议聘任的总经理、董事会秘书和公司经理班子事项发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

　　2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法；

　　3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　济南柴油机股份有限公司独立董事

　　马广悦

　　李 波

　　二OO八年七月二十三日

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2008—015

　　济南柴油机股份有限公司

　　第五届监事会2008年第一次会议决议公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第五届监事会2008年第一次会议于2008年7月23日在公司本部召开，应到监事5名，实到监事5名，会议由监事石瑛先生主持。与会监事一致通过以下决议：

　　1、选举石瑛先生为公司第五届监事会主席，选举姜纯朴先生为监事会副主席。（简历详见2008年7月4日《证券时报》及《中国证券报》）。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、监事会一致认为，公司第五届董事会选举和聘任高级管理人员程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　济南柴油机股份有限公司监事会

　　二00八年七月二十三日

　　济南柴油机股份有限公司

　　关于公司治理专项活动的整改情况说明

　　按照中国证券监督管理委员会［2008］27 号文，以及省证监局关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知精神，我公司董事会认真组织学习，成立工作小组，总结2007年度治理情况，对有关问题及整改治理情况作出以下说明。

　　一． 公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明

　　在公司专项治理自查阶段，我公司自查结果认为，本公司治理方面存在的有待改进的问题有六个方面：

　　（一）董事会下设各专业委员会的作用尚未充分发挥；

　　（二）公司在选举董事、监事时尚未采用累积投票制；

　　（三）公司应全面加强运作独立性；

　　（四）投资者关系管理工作有待加强；

　　（五）公司股权激励机制尚未建立；

　　（六）公司需进一步加强证券事务管理工作。

　　整改措施及整改情况

　　（一）董事会下设各专业委员会的作用尚未充分发挥问题引起了董事会的高度重视，根据董事会成员调整的情况和专业特长调整各专业委员会，同时加强各专业委员会活动和职能，使各专业委员会更好地发挥其专业决策和指导作用。

　　整改结果：

　　年内加强了各董事会下设专业委员会的工作，在公司专项治理、年度报告审核、年度红利分配、公司财务管理、公司市场分析、重大决策等各方面，充分表达意见，更好地发挥了专业决策和指导作用。

　　公司董事会、监事会2008年度换届，公司董事会在换届后及时调整了各专业委员会，进一步加强各专业委员会组织及人员建设，强化功能，在公司规范化运作方面发挥更大作用。

　　（二）公司目前在选举董事、监事时尚未采用累积投票制，公司拟于下届董事、监事选举时（2008年7月23日）采用累积投票制。

　　（三）公司在今后应进一步加强运作独立性，建立独立运作的长效机制，认真自检，积极整改，切实做到与控股股东和实际控制人五分开，保持人员、业务、机构、资产和财务的独立性。

　　整改结果：

　　公司控股股东行为较规范，一直支持上市公司发展，未发生占用上市公司资金情形；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”；在日常事务中，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，未发生控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动情形。

　　公司与控股股东之间的关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司全体股东的利益。未发生内幕交易，未发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

　　在日常事务中，公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、监事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东控制公司经营决策的情况。

　　（1）公司拥有独立的产品研发机构，所有主导产品均拥有自主知识产权，能够独立设计、制造和试验新产品

　　（2）公司从上市初期没有产品注册商标所有权的情况，通过控股股东向公司无偿转让和自主注册的方式，现在已拥有“驰动牌”和“济柴牌”两套产品注册商标所有权。

　　（3）公司具有自主的经营范围，业务上完全独立于控股股东，不存在同业竞争的情况，拥有独立的物资采购、基本生产和辅助生产系统，独立的销售网络和售后服务系统，公司资产完整，产权关系明确，独立核算、独立承担责任和风险。

　　公司新厂于2006年11月建成投产，通过自主运作，公司从以前向控股股东租用土地变为现在拥有新厂区863亩土地使用权，改变以前与控股股东注册地相同，合署办公的状况，现在与控股股东注册地分设，各自独立办公。

　　（4）公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司经理层高管人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。公司设立了完全独立于控股股东的组织结构。

　　按照省证监局要求，我公司2008年度着重开展了防治大股东占用上市公司资金问题的检查治理。

　　（四）投资者关系管理工作有待加强；

　　整改情况：

　　公司重视与投资者关系工作，2007年7月12日，组织有关人员学习，提高思想认识。在公司制定的有关制度、文件中，体现了要做好与投资者关系工作的理念。公司设立了专线电话0531－87422716，作为投资者咨询电话，设立了咨询邮箱（ｚｑｔ＠ｊｉｃｈａｉ．ｃｏｍ），接受广大投资者咨询。

　　主动与中介机构、基金等投资机构联系，征求他们对公司治理的意见和建议。今后，要长期注重与投资者关系工作，不断改进工作方式，使这项工作更加和谐，主动，有效。在年内股东大会上，充分征求了投资者意见，加强了沟通。专项治理开始后，利用投资者来访，以及与中介机构工作联系的机会，增进了解，征求意见，使来访者感到满意。2007年7月31日前，整改完成。

　　（五）董事会召开专题会议，开始策划公司建立股权激励机制事项。整改结果：

　　董事会研究认为，此项激励机制的建立，事关公司各方面利益，目前，建立股权激励事项的条件尚不成熟，公司将进一步关注此项改革，研究相关工作进展，待条件成熟后及时进行改革。

　　此项激励机制，在原确定的整改时间2007年10月31日前未能建立，公司将待条件成熟后研究实施。

　　（六）公司要重视并加强证券事务管理工作，加强对专职工作人员的业务培训，建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系。

　　整改结果：

　　建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系。通过积极参加省证监局会议、培训，加强联系，在公司治理方面了解了许多好的做法，经验，提高了本公司管理水平。

　　与来访者建立互动关系。在来访者了解公司情况时，主动询问、征求来访者所在基金、机构对我公司专项治理的评价意见，征求公司工作建议。来访者也介绍了在其他公司了解到的信息，生产经营管理方式，互相都有收益。

　　今后要从思想上不断提高对投资者关系管理工作的认识，采取主动走出去与投资者建立联系和沟通的办法，主动征求投资机构和投资者个人对公司法人治理结构的意见，主动征求他们对公司发展的建议，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

　　2008年度，又有部分机构投资者来公司调研，我们按照与来访者建立互动关系的原则，在来访者了解公司情况时，主动询问、征求来访者所在基金、机构对我公司专项治理的评价意见，征求公司工作建议。

　　总之，2007年度公司专项治理活动，提高了公司董事会、监事会对公司治理重要性的认识，促进了公司治理，提高了公司运作规范化程度。所查出的六项问题，已有五项进行了整改，关于第五项有关建立股权激励机制的问题，尚需待公司条件成熟后予以建立。

　　2008年度，我公司将按照监管部门要求，巩固2007年度治理成果，进一步主动、认真、细致地开展公司治理活动，使公司运作更加规范。

　　二、公司治理专项活动评议阶段情况

　　公司治理自查报告和整改计划已经于2007年6月27日登载于深交所公司治理专用网页。

　　进入公司治理评议阶段后，我公司主动向持有石油济柴公司股票前10名的投资机构、基金公司，以及律师事务所、会计师事务所发出了要求对我公司专项治理活动进行评议的函。对现在已经收到的评议函件，公司董事会均作了认真研究，并保存于有关部门。

　　在评议阶段德衡律师事务所对我公司专项治理进行了评议，认为公司自上市以来严格执行了《公司法》、《证券法》以及证监会的各项规定和要求，公司的各项制度相对健全，法人治理结构相对完善，符合上市公司的要求。同时建议公司：

　　1、增强完善对外担保机制，继续加强对对外担保的掌控。

　　2、继续增强风险预防和控制的能力，健全相关风险预防的机制。

　　3、充分发挥各智能部门的作用，各种规章制度要作好落实，确保贯彻和实施。

　　4、《劳动合同法》即将实施，新的《劳动合同法》对以前的劳动法规作了众多的修订，并规定了许多新的劳动保护规范，建议企业增强《劳动合同法》的学习，并根据企业自身的情况对相关制度进行完善和变更，切实保护企业和劳动者的合法权益。

　　对公司治理评议阶段收到的建议，我公司整改情况如下：

　　1、公司制订了济柴财资字［2008］118号文《对外担保管理办法》，增强对外担保机制。

　　2、为增强防范风险和控制能力，促进公司管理规范化、制度化、科学化建设，济柴公司于2007年1月正式启动了内控体系建设项目。

　　（1）、2007年，公司成立了内控体系建设委员会及内控办公室（办公室设在经营管理处），内控体系建设委员会主任由总经理担任，全面领导公司内控建设工作。

　　（2）、初步完成了“管理制度建设”，通过对管理制度的规范化建设，目前“管理制度建设”基本实现了统一、规范、有效、受控管理。

　　目前公司已发布、执行的管理制度共10类181项。

　　（3）、完成了94项“业务流程”的设计，包括“业务流程图”、“风险控制文档”和“控制程序文件”三部分，是对主要业务的风险识别、经办顺序和部门间的衔接、制约与协调关系而设计的流程与风险控制文件。

　　现已完成“深交所”对上市公司重点关注的6项内容（对子公司的控制、关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、信息披露等6项业务）和安全、财务、生产、销售、人事等主要业务，共完成94项“业务流程”的设计、发布。

　　（4）、建立了“部门职责”与“岗位规范”的日常管理机制，对公司所属34个部门的“部门职责”和557个“岗位规范”始终保持有效、受控管理。

　　3、为巩固公司管理规范化、制度化、科学化建设成果，促进公司管理水平的提高，公司审计、监察等部门不定期对易发生风险的有关业务，进行专项管理制度执行情况的检查；此外，公司在内控建设的同时，组织有关部门开展“业务流程”、“风险管理”与“管理制度”的检查、测评、改进、考核，使公司各项规章制度得到了较好的落实。

　　4、劳动合同法自今年元月一日颁布实施，我公司积极配合，在进一步规范企业在劳动合同订立、变更，合同解除及终止等劳动合同法涉及内容方面，采取了如下措施：

　　（1）组织新颁劳动合同法学习培训。公司组织有关部门人员，于2008年3月参加了在郑州和青岛的劳动合同法学习班，系统地学习了劳动合同法。通过学习培训提高了企业规范用工行为的法律意识。

　　（2）全面检查企业用工的劳动法律关系的合法性。08年初，公司组织进行了自我用工诊断，对企业用工管理统一纳入公司一级管理。人事劳资处统一受理对外招聘员工，并按劳动合同法对合同签订、薪酬、社会保险等办理相关手续。对在济柴公司连续工作满10年，且一直签订短期劳动合同的228名员工签订了无固定期劳动合同。

　　（3）完善公司各项劳动规章制度，对原制定的有关劳动报酬、工作时间、休假、安全、培训、劳动纪律等涉及劳动者切身利益的规章制度，重新对照劳动合同法予以诊断、修改完善，现已提交职工代表大会各分团予以讨论，征求反馈意见，调整后颁布实施。

　　（4）公司按新颁法规，于08年5月通过了山东省劳动和社会保障厅组织的“劳动保障监督审查专项检查”。

　　通过公司治理专项活动的不断深入推进，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。日后，公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，保障和促进公司健康、稳步发展。

　　济南柴油机股份有限公司

　　2008年7月18日