证券代码：600207股票简称：ST安彩编号：临2008-27

　　河南安彩高科股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年7月22日以传真方式召开，会议应到董事9人，实到 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议，全票通过了以下议案：

　　1、关于对部分生产设备进行技术改造的议案

　　为提高生产效率，公司计划对部分生产设备进行技术改造，主要改造项目为C30屏表面研磨设备改造、一厂加装余热锅炉两项，预计共需投资1091万元。

　　2、河南安彩高科股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改情况说明（详见http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　2008年7月24日