证券代码：600490证券简称：中科合臣公告编号：临2008-016

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2008年7月10日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于2008年7月20日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决，会议决议如下：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司治理专项活动及大股东资金自查报告和整改情况的说明》。

　　《上海中科合臣股份有限公司关于公司治理专项活动及大股东资金自查报告和整改情况的说明》全文刊登于2008年7月23日《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二零零八年七月二十二日