证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2008-019

　　郑州煤电股份有限公司

　　第四届董事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年7月22日上午在郑州市桐柏南路220号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事会推举的董事宋广太召集，应参加董事12名，实际参加11名，董事长牛森营因公未能参加本次会议，亦未委托其他董事代为表决权。董事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于公司放弃实施非公开发行股票暨重大资产重组事宜的议案

　　公司2008年4月14日召开的四届十二次董事会审议通过了“关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案”、“关于《郑州煤电股份有限公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组预案》的议案”等与公司非公开发行股票方案相关的六项议案（相关公告刊登于2008年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　在公司非公开发行暨重大资产重组履行相关程序过程中，证券市场环境发生重大变化，综合考虑多方面因素，公司决定放弃实施四届十二次董事会审议通过的“关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案”等相关的六项议案。

　　公司及控股股东承诺在未来三个月内不再筹划与非公开发行相关的事项。

　　因该事项属公司与控股股东郑煤集团公司的关联交易事项，故出席会议的关联董事宋广太、郜振国、郭矿生、严瑞对该项议案回避了表决，由7名非关联董事对该项议案进行了表决。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司专项治理活动整改情况的报告》（报告全文详见上交所网站：www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.公司四届十四届董事会决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.律师见证书。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十二日

　　证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2008-020

　　郑州煤电股份有限公司

　　第四届监事会第八次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司第四届监事会第八次会议由监事会主席王铁庄先生召集，于2008 年7月22日上午在郑州市桐柏南路220号公司本部以通讯方式召开。会议应参加监事12人，实际参加12人。监事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了董事会关于放弃实施非公开发行股票暨重大资产重组事宜的议案。监事会认为：审议程序符合法律法规，公司章程和公司管理制度规定，此议案符合客观实际情况。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司专项治理活动整改情况的报告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　二○○八年七月二十二日