本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司第六届十次董事会会议于2008年7月22日上午以通讯方式召开。应到会董事15人，实到会董事15人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《武汉祥龙电业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》，对公司在信息披露制度、完善内部管理体系、重新制定或修订、完善内部控制制度、加强相关人员的学习培训以及投资者关系管理等方面的整改情况进行了说明。

　　该说明的全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2008年7月22日