证券代码：600393股票简称：东华实业编号：临2008—016号

　　广州东华实业股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　广州东华实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自表决的六名，董事长杨树坪先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托董事何德赞先生代为行使表决权；董事杨树葵先生因私人原因未能亲自参加表决，授权委托董事陈土材先生代为行使表决权；董事李彪先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托董事陈湘云先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了广州东华实业股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》。（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　广州东华实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月十八日