特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美都控股股份有限公司六届五次董事会于2008年7月22日上午9：30点在公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事讨论，一致通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于收购控股子公司宣城美都置业股权的议案》。

　　宣城美都置业有限公司（以下“宣城美都”）设立于2006年1月，法定代表人为俞建文。公司注册资本为3000万元人民币，美都控股出资1530万元，占51％；史海蕾出资750万元，占25％；金月明出资720万，占24％。该公司主要从事安徽省宣城市“美都新城”房地产项目的开发与建设，该项目建筑面积共约33．5万平方米，一期工程已开始预售。

　　经浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评估［2008］57号《评估报告》，截止2008年5月31日，宣城美都经评估后的总资产为254，372，867．92元，净资产为81，029，159．12元。根据评估报告，自然人史海蕾及金月明持有的股权所对应的净资产分别为20，257，289．78 元、19，446，998．19 元。

　　经与对方股东协商，本决定公司以1362万元、1308万元的价格分别向史海蕾及金月明收购持有美都宣城25％、24％的股权。本次收购完成后，公司持有宣城美都的股权比例将达到100％。

　　二、 审议通过《关于收购控股子公司灌云美都置业股权的议案》。

　　灌云美都置业有限公司（以下简称“灌云美都”）设立于2007年10月，法定代表人为闻掌华。公司注册资本为3000万元人民币，美都控股出资2700万元，占90％；公司持有90％股权的控股子公司美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）出资300万元，占10％。该公司主要开发江苏省灌云县“美都新城”项目，总建筑面积约为24万平方米。

　　公司决定以300万元的价格收购美都经贸所持有的灌云美都10％的股权。本次收购完成后，公司持有灌云美都的股权比例将达到100％。

　　三、 审议通过《关于对控股子公司美都经贸增资的议案》。

　　美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）设立于2003年4月，法定代表人为孟勇明。公司注册资本为5000万元人民币，美都控股出资4500万元，占90％。该公司主要从事钢材、汽车销售等贸易活动。

　　因美都经贸经营需要，本公司决定单方面对美都经贸进行增资5000万元，本次增资完成后，美都经贸注册资本将达1亿元人民币，公司出资9500万元，占95％的股权。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　2008年 7月23日