证券代码：600697股票简称：欧亚集团编号：临2008——007

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　五届十九次董事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2008年7月7日以书面送达的方式，发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知。并于2008年7月16日下午2时在公司小会议室召开了五届十九次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告》、《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二00八年七月二十二日