证券代码: 600608股票简称：*ST 沪科编号: 临2008-035

　　上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2008年7月18日在本公司二十楼会议室召开，会议应出席董事六人，实际出席的董事为五人，独立董事蔡宪成先生因出差在外，已全权委托独立董事倪敬东先生代理。公司监事列席了会议。会议由公司董事长杨修福先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议就公司治理专项活动的整改情况报告等内容进行审议：

　　会议在学习了中国证监会有关文件和传达上海监管局上海辖区监管工作会议的精神后，结合公司实际，进行了自查，会议经过审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《上海宽频科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2008年7月22日