股票代码：600511股票简称：国药股份公告编号2008－临010

　　国药集团药业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2008年7月10日以书面形式发出，会议于2008年7月21日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，出席会议人数、召集和通知程序符合《公司法》和公司章程的规定。本次董事会由公司董事长龚家申先生主持。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于《国药集团药业股份有限公司关于上市公司治理整改情况说明》的议案。

　　《国药集团药业股份有限公司关于上市公司治理整改情况说明》内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次会议无其他议案。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2008年7月21日