证券代码：600768证券简称：宁波富邦编号：临2008－016

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　五届十五次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会五届十五次会议于2008年7月18日以书面形式发出会议通知，以通讯方式（包括直接送达）召开，共发出会议审议与表决单9份，实收9份，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议就公司向深圳发展银行宁波分行贷款授信事宜进行了审议，通过如下决议：同意公司以自有的铝锭、铝板带、铝卷带等为抵押担保，向深圳发展银行宁波分行申请不超过人民币肆千万元的贷款授信，并授权宋汉心总经理代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2008年7月22日