证券代码： 600372证券简称：*ST昌河编号：临2008 — 30

　　江西昌河汽车股份有限公司2008年度

　　第 六 次 董 事 会 决 议 公 告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第六次董事会会议通知及会议材料于2008年7月11日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年7月20日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下决议：

　　《昌河汽车股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》的议案（见同日公告，上交所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月20日