股票代码：600760股票简称： 东安黑豹编号：临2008—26

　　东安黑豹股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议暨

　　关于向山东黑豹集团有限公司借款关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议通知于2008年7月11日发出，并于7月21日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长王军先生主持，审议并通过了《关于向山东黑豹集团有限公司借款关联交易的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权，两位关联董事回避表决）。议案具体内容如下：

　　一、交易概述

　　为增加公司流动资金，公司向山东黑豹集团有限公司（以下简称“黑豹集团”）无息借款1700万元。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）山东黑豹集团有限公司

　　山东黑豹集团有限公司成立于1994年6月，集体企业，法定代表人孙军亮先生，注册地址为山东省文登市龙山路107号，注册资本10800万元，主要经营微型汽、柴油载货汽车及其配件制造，厢式柴油专用汽车，出口等业务。

　　（三）关联关系

　　目前，黑豹集团持有公司股份32，988，491股，占本公司总股本的12.08%，且黑豹集团的董事长孙军亮先生、总经理孙显友先生，分别为本公司的副董事长、董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　三、借款协议的主要内容

　　（一）交易标的：公司向黑豹集团无息借款1700万元。

　　（二）定价原则：本次借款是黑豹集团为公司提供财务资助，是无偿使用，无需支付借款利息，也无担保事项。

　　（三）协议签署日期：2008年7月21日。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，有助于公司生产经营及业务发展资金需要，不会损害上市公司及非关联股东利益。

　　五、关联交易审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　根据《公司章程》等有关规定，公司2008 年7月21日召开第四届董事会第十八次会议，在关联董事孙军亮、孙显友回避表决的情况下，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本关联交易议案。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

　　（一）同意东安黑豹股份有限公司向山东黑豹集团有限公司无息借款1700万元。

　　（二）本次无息借款之关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（三）通过本次关联交易，有助于公司生产经营及业务发展资金需要，降低了公司的资金使用成本，没有损害公司和全体股东的利益。

　　3、此项关联交易无须股东大会审议。

　　六、与本次交易有关的其他安排：公司董事会授权经理层办理具体事宜。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第十八次会议决议；

　　（二）独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见；

　　（三）公司与黑豹集团签定的《借款协议》。

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　2008年7月21日