股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—015

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第三届董事会2008年第七次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第七次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到董事 8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：

　　1、会议审议并通过了《金证股份关于公司专项治理活动整改落实情况报告的议案》（深圳市金证科技股份有限公司关于公司专项治理活动整改落实情况的报告全文参见上海证券交易所网站）

　　2、会议审议并通过了《金证股份关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告的议案》（关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告全文参见上海证券交易所网站）

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十八日