股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2008—024

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　第三届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年7月11日以书面方式发出会议通知，于2008年7月16日以通讯方式召开了第三届二十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票15票，收到董事表决票15票，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司治理专项整改情况说明的议案》。（公司治理专项整改情况说明内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发[2007]103号）的有关规定，认真组织开展了公司治理专项自查和整改计划、接受社会公众评价、监管机构现场检查、存在问题整改等各阶段、各环节工作。按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（公告[2008]27号）的有关要求，经公司认真清理检查，截止2008年6月30日，公司治理专项自查整改计划、监管机构现场检查存在问题均已完成整改。

　　公司董事会认为：通过深入持续开展公司治理专项整改，公司法人治理结构更加科学合理、规范严谨，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、责权明确、运作规范、运行良好，公司关联交易、资金往来、对外担保、募集资金、信息披露、控股子公司等内部控制制度完善、管理规范，为公司规范运作和持续发展奠定了良好基础。

　　董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十二日