证券代码：600691证券简称：*ST东碳编号：临2008－25

　　东新电碳股份有限公司第六届董事会

　　2008年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据董事顾旅昌、曾珍、罗瑗的提议，东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第六次临时会议于2008年7月19日在成都召开，会议应到9人，实到（含委托）9人（独立董事甘翃委托独立董事李昌荣出席会议并代为表决，董事曾珍委托顾旅昌出席会议并代为表决，董事李琛委托罗瑗出席会议并代为表决）。会议由董事长黄彬主持并作出如下决议：

　　一、审议通过关于任免公司总经理的议案。会议鉴于年龄原因，同意免去吴长军先生总经理职务，聘任黄彬先生（简历附后）兼任总经理职务。

　　二、审议通过关于调整董事会秘书的议案。会议同意杜东海先生辞去公司董事会秘书的请求，根据《公司法》的有关规定，会议指定董事顾旅昌先生（简历附后）代行董事会秘书职责。

　　特此公告

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　2008年7月19日

　　总经理简历：

　　黄彬，男，汉族，1960年7月25日出生，大专，经济师。1979年至1982年在昆明军区政治部服役，1982年至1993年在宜宾橡树研究所工作，1994年至1996年任北京林凤商贸有限公司副总经理，现任成都林凤集团企管部副总经理，东新电碳股份有限公司董事长。

　　董事会秘书简历：

　　顾旅昌 男 汉族 1953年5月出生 大专 经济师 曾任陕西重型机械厂工会文体委主任，陕西聚福楼酒店总经理，西安旅游实业总公司副总经理，西安台湾酒店常务副总经理，成都牡丹阁餐饮娱乐有限公司副总经理。现任成都林凤实业集团行政总监、东新电碳股份有限公司董事。