股票简称：金鹰股份股票代码：600232公告编号：临2008-013

　　债券简称：金鹰转债债券代码：110232

　　浙江金鹰股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2008年7月11日以书面及传真形式下发到全体董事，会议以现场方式于2008年7月19日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，现场参加会议8名，董事杨东辉先生因工作原因未出席本次会议，已委托董事翟鸿羲代为出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，与会董事认真审议各议案并逐项表决如下：

　　一、审议《浙江金鹰股份有限公司治理专项活动整改情况说明》的议案。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该说明全文详见上交所网站：www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员》的议案，并选举产生了董事会专业委员会成员名单。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1、 战略委员会成员（3人）：傅国定（召集人）、杨东辉、潘明忠。

　　2、 薪酬与考核委员会成员（3人）：杨东辉（召集人）、赖尚云、傅品高。

　　3、 审计委员会成员（3人）：赖尚云（召集人）、翟鸿曦、傅明康。

　　4、 提名委员会成员（3人）：翟鸿曦（召集人）、赖尚云、邵燕芬。

　　特此公告

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十九日