证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2008-16

　　南宁化工股份有限公司四届九次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司四届九次董事会会议于2008年7月21日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　全文详见上海上海交易所网站：www.sse.com.cn 。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2008年7月21日