证券代码:900956证券简称：东贝B股编号：2008-012

　　黄石东贝电器股份有限公司

　　二零零八年上半年度业绩预减公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 预计本期业绩情况

　　1、 业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、 业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2008年上半年度净利润与上年同期相比下降50％以上。

　　3、 本次所预计的半年度业绩没有经过注册会计师审计。

　　二、 上年同期业绩：

　　1、 净利润：人民币2181.69万元

　　2、 每股收益：人民币0.09 元

　　三、 业绩预预减的原因

　　由于原材料价格上涨、人力成本上升等因素，造成公司成本增加， 预计公司2008年上半年度净利润与上年同期相比下降50％以上。具体数据将在2008年上半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　2008年7月21日

　　证券代码:900956证券简称：东贝B股编号：2008-013

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会决议公告

　　黄石东贝电器股份有限公司于2008年7月21日采用通讯表决方式召开了临时董事会。公司全体董事均参加了投票表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议，本次会议通过如下议案：

　　关于公司治理专项活动整改情况的报告。(报告内容见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十一日