证券代码：600321证券简称 ：国栋建设编号：临2008-022

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年7月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2008年7月15日以传真、电邮和专人送达的方式通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，三名无法参加表决的董事授权委托公司董事长王春鸣先生代表其本人行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长王春鸣先生主持，专题审议通过了《四川国栋建设股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn），同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月22日