证券代码：600337证券简称：美克股份 编号：临2008-019

　　美克国际家具股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，会议通知已于2008年7月11日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

　　审议通过了《美克国际家具股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十二日