证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2008-21

　　四川浪莎控股股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川浪莎控股股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开了第六届董事会临时会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应参与通讯表决董事5名、实际参与通讯表决董事5名，公司董事会秘书进行了会议表决结果统计和会议纪要。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经第六届董事会5名董事(含2名独立董事)通讯表决，表决通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况说明的议案》。《公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况说明》详见2008年7月22日上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。该议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川浪莎控股股份有限公司董事会

　　2008年07月21日