上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600843 900924股票简称：上工申贝 上工B股编号：临2008—009

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日以书面通讯方式召开，应发表意见的董事11名，实际发表意见的董事10名，董事鞠卫峰先生因公务出国未发表意见，会议审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过了《总经理工作细则》（修订）

　　（制度全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　二、审议通过了调整董事会专业委员会人选的议案，名单如下：

　　1、董事会战略委员会成员

　　主任：张敏

　　委员：顾坚、马民良、鞠卫峰、王志乐、蒋衡杰（独董）、石良平（独董）

　　秘书：蒋德炜

　　2、董事会提名委员会成员

　　主任：石良平（独董）

　　委员：蒋衡杰（独董）、张敏

　　秘书：诸葛惠玲

　　3、董事会审计委员会成员

　　主任：刘仁德（独董、会计专业人士）

　　委员：石良平（独董）、顾坚

　　秘书：王杰

　　4、董事会薪酬与考核委员会成员

　　主任：王志乐（独董）

　　委员：刘仁德（独董、会计专业人士）、张敏

　　秘书：诸葛惠玲

　　三、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　四、审议通过了《关于公司资金占用的自查报告》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上工申贝（集团）股份有限公司董事会

　　2008年7月18日