河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称：羚锐股份证券代码：600285编号：临2008—013

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

　　一、关于审议《河南羚锐制药股份有限公司治理专项活动整改情况报告》的议案

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　《河南羚锐制药股份有限公司治理专项活动整改情况报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二零零八年七月十八日