上海交大南洋股份有限公司六届三次董事会会议决议公告

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2008-25

　　上海交大南洋股份有限公司

　　六届三次董事会会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次董事会会议，于2008年7月18日以通讯方式召开。公司于2008年7月8日以书面及传真方式通知全体参会人员。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程规定》。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告》及《关于公司资金的占用自查报告》。（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月19日