潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600076股票简称：ST华光编号：临2008-029

　　潍坊北大青鸟华光科技股份

　　有限公司第六届董事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实际参加董事8名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（详见www.sse.com.cn上海证券交易所网站）；

　　二、审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（详见www.sse.com.cn上海证券交易所网站）。

　　特此公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日