重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告

　　股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2008－11号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份

　　有限公司第五届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008年7月17日以传真和当面送交方式发出，会议于2008年7月18日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司治理整改情况的说明》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、《公司关联方资金往来管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年七月十八日