风帆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600482股票简称：风帆股份编号： 2008-013

　　风帆股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　风帆股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

　　一、 关于《风帆股份有限公司治理专项活动整改报告》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效果，公司对截至6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明，详情请参阅登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《风帆股份有限公司治理专项活动整改报告》。

　　二、关于变更公司注册地址的议案；

　　应公司生产经营需要，现将原注册地址“保定市高新技术产业开发区朝阳北路206号”改为“保定市富昌路8号”，并办理相关注册登记变更。以上事项需经股东大会审议通过，关于股东大会召开日期将另行通知。

　　三、关于修改公司章程的议案；

　　根据《公司法》相关规定，修改公司注册地址后，公司章程需作相应变更，同时根据贸易分公司的请求，公司章程中需作以下变更：

　　1.原公司章程中“第五条 公司住所：保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路206号，邮政编码：071051。”

　　修改为“第五条 公司住所：保定市富昌路8号，邮政编码：071057。”

　　2.原公司章程中“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿销售。”

　　修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售。” 以上事项需经股东大会审议通过，关于股东大会召开日期将另行通知。

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　2008年7月19日