海南航空股份有限公司第五届第十九次董事会决议公告

　　证券代码：600221、 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2008-019

　　海南航空股份有限公司

　　第五届第十九次董事会决议公告

　　2008年7月18日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十九次董事会以视频方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过了《关于调整公司债券发行规模的报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据公司2008年第一次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行27亿元公司债券方案的报告》。

　　公司董事会充分考虑到目前债券市场和公司的实际状况，决定将第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由发行人民币27亿元公司债券调整为发行不超过人民币27亿元公司债券，公司债券的具体发行规模将由公司和保荐人（主承销商）通过询价后确定，方案的其他条款不变。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月十九日