上海机电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股

　　编号：临2008-007

　　上海机电股份有限公司第五届董事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司第五届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在2008年7月14日送达董事、监事，会议于2008年7月17日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　1、上海机电股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告；

　　2、上海机电股份有限公司资金占用自查自纠报告。

　　以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

　　上述两个报告请详见上海证券交易所www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十九日