福建省南纸股份有限公司四届十次董事会决议公告

　　证券代码：600163股票简称：福建南纸编号：2008－018

　　福建省南纸股份有限公司

　　四届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届十次董事会于2008年7月

　　4日以书面形式发出通知，2008年7月14日在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了《关于进一步推进公司治理专项活动工作的情况报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO八年七月十八日